Высокий уровень криминализации хозяйственных отношений в российской экономике и её ключевых отраслях, широкое использование легальных и полулегальных схем ухода от налогов, их незаконного возмещения из бюджета, влияние организованной преступности и коррупции в системе государственного управления являются реальными угрозами экономической безопасности страны.
Коррупция стала неотъемлемой частью тех сфер общественной и государственной деятельности, где можно извлечь финансовую или иную материальную выгоду.
Вопросам борьбы с коррупцией в органах власти, государственного управления, выявлению и пресечению корыстных злоупотреблений служебными полномочиями государственными и муниципальными служащими УНП УВД уделяется постоянное внимание.
C начала года возбуждено уголовное дело по признакам состава преступлений, предусмотренных ч.1 ст.201 УК РФ (злоупотребление полномочиями):
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по вопросу соблюдения законодательства по налогам и сборам руководством одного из СПК Кузнецкого района наряду с выявлением налогового преступления, связанного с сокрытием денежных средств в сумме 1,5 млн. рублей, за счёт которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, должно производиться взыскание недоимки по налогам и сборам, было установлено, что директор данного предприятия, вопреки интересам организации в период 2005 года совершил злоупотребление своими должностными полномочиями, вопреки законным интересам данного кооператива при невыплаченных зарплатах в крупном размере, перевёл технику из СПК в ООО этого же района на сумму около 3 млн. рублей. По данным фактам возбуждено 2 уголовных дела по ч.1 ст.201 (злоупотребление полномочиями) и ст.1992 УК РФ (сокрытие денежных средств либо имущества). 26 мая 2007 года данные уголовные дела с обвинительным заключением направлены в суд.
Кроме того, управлением по налоговым преступлениям выявлено и расследовано ряд уголовных дел по фактам совершения налоговых преступлений депутатами органов местного самоуправления.
Так, в мае этого года в ходе проведения проверки соблюдения законодательства о налогах и сборах ООО Кузнецкого района сотрудниками УНП выявлен факт уклонения от уплаты налогов с организации в особо крупном размере на сумму 3 млн. 799,3 тыс. рублей. Директором указанного ООО является депутат органов местного самоуправления. По данному факту прокурором Пензенской области возбуждено уголовное дело по п.«б» ч.2 ст.199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов). Ведется следствие.
В Пензенском районе пресечена преступная деятельность руководителя одного из МУП ЖКХ Пензенского района, который будучи главой местного самоуправления в период с 2004-2005 г.г., подписал решение о выводе активов работающего на территории района МУП ЖКХ во вновь созданный МУП ЖКХ, где в настоящее время является директором. Сумма причиненного ущерба составила 47 млн. 900 тыс. рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст.196 УК РФ (преднамеренное банкротство). Ведется следствие.
30 марта 2007 года в суд направлены материалы уголовных дел по 6 преступлениям, совершенных руководителем трех предприятий Нижнеломовского района, который путем создания дочерних предприятий, совершил уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере (ч.2 ст.199 УК РФ - 1 преступление), умышленно довел предприятия до банкротства, путем выведения активов во вновь созданные дочерние предприятия, где также являлся руководителем (ст.196 УК РФ - 3 преступления), а также совершил сокрытия денежных средств и имущества организаций, за счёт которых должно производиться взыскание налогов и сборов в крупном размере (ст.1992 УК РФ - 2 преступления). Причиненный ущерб от данных преступлений составил 48 млн. 593 тыс. рублей. Возмещено в бюджеты различных уровней более 16 млн. рублей. Директор данных организации является депутатом Городского Собрания народных депутатов г.Нижний Ломов Пензенской области третьего созыва и депутат Собрания представителей Нижнеломовского района Пензенской области первого созыва.
2 марта 2007 года Октябрьским районным судом г.Пензы в закрытом судебном заседании рассмотрены материалы уголовного дела, возбужденного прокуратурой Октябрьского района по материалам УНП УВД на одного из руководителей МУП (депутат Пензенской городской думы 4-го созыва) по факту неисполнения обязанностей налогового агента в крупном размере (ч.1 ст.1991 УК РФ). Вынесено постановление о прекращении уголовного дела в связи с деятельным раскаянием (причиненный ущерб в сумме 1 млн. 826 тыс. рублей полностью возмещен в территориальный бюджет).
На территории г.Заречного сотрудниками УНП выявлен факт противоправной деятельности депутата местного самоуправления г.Заречного (директор строительной компании). Возбуждено уголовное дело по п.«б» ч.2 ст.171 УК РФ (незаконное предпринимательство). Причиненный ущерб - 25,5 млн. рублей.
Всего в январе-мае текущего года управлением по налоговым преступлениям УВД по Пензенской области на территории региона выявлено 91 преступление экономической и налоговой направленности, что на 7,1% выше аналогичных показателей прошлого года. В суд направлены уголовные дела по 34 преступлениям. Привлечено к уголовной ответственности 19 лиц. Возмещено в бюджеты различных уровней 247 млн. 979 тыс. рублей.
За отчетный период УНП УВД проведена 191 проверка. В ходе проверочных мероприятий задокументировано 156 нарушений налогового и иного законодательства, установлен ущерб на сумму 808 млн. 668 тыс. рублей. По результатам 78 проверок возбуждены уголовные дела.
Совместно с налоговыми органами УНП УВД проведены 10 выездных налоговых проверок соблюдения законодательства о налогах и сборах, в результате которых доначислено с учётом штрафных санкций и пеней 43 млн. 239 тыс. рублей, в том числе налогов на сумму 31 млн. 579 тыс. рублей.
Коррупция стала неотъемлемой частью тех сфер общественной и государственной деятельности, где можно извлечь финансовую или иную материальную выгоду.
Вопросам борьбы с коррупцией в органах власти, государственного управления, выявлению и пресечению корыстных злоупотреблений служебными полномочиями государственными и муниципальными служащими УНП УВД уделяется постоянное внимание.
C начала года возбуждено уголовное дело по признакам состава преступлений, предусмотренных ч.1 ст.201 УК РФ (злоупотребление полномочиями):
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по вопросу соблюдения законодательства по налогам и сборам руководством одного из СПК Кузнецкого района наряду с выявлением налогового преступления, связанного с сокрытием денежных средств в сумме 1,5 млн. рублей, за счёт которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, должно производиться взыскание недоимки по налогам и сборам, было установлено, что директор данного предприятия, вопреки интересам организации в период 2005 года совершил злоупотребление своими должностными полномочиями, вопреки законным интересам данного кооператива при невыплаченных зарплатах в крупном размере, перевёл технику из СПК в ООО этого же района на сумму около 3 млн. рублей. По данным фактам возбуждено 2 уголовных дела по ч.1 ст.201 (злоупотребление полномочиями) и ст.1992 УК РФ (сокрытие денежных средств либо имущества). 26 мая 2007 года данные уголовные дела с обвинительным заключением направлены в суд.
Кроме того, управлением по налоговым преступлениям выявлено и расследовано ряд уголовных дел по фактам совершения налоговых преступлений депутатами органов местного самоуправления.
Так, в мае этого года в ходе проведения проверки соблюдения законодательства о налогах и сборах ООО Кузнецкого района сотрудниками УНП выявлен факт уклонения от уплаты налогов с организации в особо крупном размере на сумму 3 млн. 799,3 тыс. рублей. Директором указанного ООО является депутат органов местного самоуправления. По данному факту прокурором Пензенской области возбуждено уголовное дело по п.«б» ч.2 ст.199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов). Ведется следствие.
В Пензенском районе пресечена преступная деятельность руководителя одного из МУП ЖКХ Пензенского района, который будучи главой местного самоуправления в период с 2004-2005 г.г., подписал решение о выводе активов работающего на территории района МУП ЖКХ во вновь созданный МУП ЖКХ, где в настоящее время является директором. Сумма причиненного ущерба составила 47 млн. 900 тыс. рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст.196 УК РФ (преднамеренное банкротство). Ведется следствие.
30 марта 2007 года в суд направлены материалы уголовных дел по 6 преступлениям, совершенных руководителем трех предприятий Нижнеломовского района, который путем создания дочерних предприятий, совершил уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере (ч.2 ст.199 УК РФ - 1 преступление), умышленно довел предприятия до банкротства, путем выведения активов во вновь созданные дочерние предприятия, где также являлся руководителем (ст.196 УК РФ - 3 преступления), а также совершил сокрытия денежных средств и имущества организаций, за счёт которых должно производиться взыскание налогов и сборов в крупном размере (ст.1992 УК РФ - 2 преступления). Причиненный ущерб от данных преступлений составил 48 млн. 593 тыс. рублей. Возмещено в бюджеты различных уровней более 16 млн. рублей. Директор данных организации является депутатом Городского Собрания народных депутатов г.Нижний Ломов Пензенской области третьего созыва и депутат Собрания представителей Нижнеломовского района Пензенской области первого созыва.
2 марта 2007 года Октябрьским районным судом г.Пензы в закрытом судебном заседании рассмотрены материалы уголовного дела, возбужденного прокуратурой Октябрьского района по материалам УНП УВД на одного из руководителей МУП (депутат Пензенской городской думы 4-го созыва) по факту неисполнения обязанностей налогового агента в крупном размере (ч.1 ст.1991 УК РФ). Вынесено постановление о прекращении уголовного дела в связи с деятельным раскаянием (причиненный ущерб в сумме 1 млн. 826 тыс. рублей полностью возмещен в территориальный бюджет).
На территории г.Заречного сотрудниками УНП выявлен факт противоправной деятельности депутата местного самоуправления г.Заречного (директор строительной компании). Возбуждено уголовное дело по п.«б» ч.2 ст.171 УК РФ (незаконное предпринимательство). Причиненный ущерб - 25,5 млн. рублей.
Всего в январе-мае текущего года управлением по налоговым преступлениям УВД по Пензенской области на территории региона выявлено 91 преступление экономической и налоговой направленности, что на 7,1% выше аналогичных показателей прошлого года. В суд направлены уголовные дела по 34 преступлениям. Привлечено к уголовной ответственности 19 лиц. Возмещено в бюджеты различных уровней 247 млн. 979 тыс. рублей.
За отчетный период УНП УВД проведена 191 проверка. В ходе проверочных мероприятий задокументировано 156 нарушений налогового и иного законодательства, установлен ущерб на сумму 808 млн. 668 тыс. рублей. По результатам 78 проверок возбуждены уголовные дела.
Совместно с налоговыми органами УНП УВД проведены 10 выездных налоговых проверок соблюдения законодательства о налогах и сборах, в результате которых доначислено с учётом штрафных санкций и пеней 43 млн. 239 тыс. рублей, в том числе налогов на сумму 31 млн. 579 тыс. рублей.