По результатам прокурорских проверок руководители двух пензенских ломбардов привлечены к административной ответственности за нарушения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Как сообщает пресс-служба облпрокуратуры , межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу оштрафовало генеральных директоров ООО "ЛомбардСервисПлюс» и ООО "Авто -Ломбард Пензенский " к штрафу в 10 тыс. рублей каждого.
В данных ломбардах выявлены нарушения правил внутреннего контроля при операциях с денежными средствами и иным имуществом, что влечет ответственность по ст. 15.27 КоАП РФ (нарушение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма), говорится в сообщении.
Как сообщает пресс-служба облпрокуратуры , межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу оштрафовало генеральных директоров ООО "ЛомбардСервисПлюс» и ООО "Авто -Ломбард Пензенский " к штрафу в 10 тыс. рублей каждого.
В данных ломбардах выявлены нарушения правил внутреннего контроля при операциях с денежными средствами и иным имуществом, что влечет ответственность по ст. 15.27 КоАП РФ (нарушение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма), говорится в сообщении.